12 марта 2012, 10:35 2008 просмотровжители, мошенничество, налоги, область, опг, урюпинск, финансы

В Урюпинске раскрыли крупную финансовую ОПГ

В городе Урюпинске Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся «обналичкой». По данным полиции, «лжебанкиры» прогнали в 2010–2011 годах через счета фиктивных фирм почти 1,2 млрд руб. При этом в правоохранительных органах отмечают, что о существовании «подпольного банка» в этом маленьком провинциальном городке знали практически все. Обыски и выемка документов проведены и в местной налоговой инспекции.

По предварительным данным правоохранительных органов, группа состояла из пяти человек. Двое, считает следствие, являлись организаторами. Один из них, 43-летний житель Урюпинска, 28 февраля был задержан, второй находится в больнице. Остальные члены группы под подпиской о невыезде и дают показания.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники отдела № 2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками волгоградского УФСБ. 28 февраля следователями Главного следственного управления ГУ МВД было возбуждено уголовное дело «по факту осуществления незаконной банковской деятельности» (ч. 2 ст. 172 УК РФ) . Проведено 10 обысков в фирмах. Изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, 31 печать, флэш-карты, компьютеры и денежные средства. На расчетные счета фиктивных фирм наложен арест.

По данным полиции, группой была создана целая пирамида из 31 фирмы. На вершине ее стояли 2–3 «чистые» компании, с которыми заключали договора различные организации, которым требовались «обналичка» или другие незаконные операции. Кроме того, существовала сеть фирм-однодневок, с помощью которых производились фиктивные действия. «Желающих отдать за 500 руб. свой паспорт под регистрацию „левой“ фирмы в Урюпинске хватало»,  — не без иронии заметил собеседник «Ъ» в полиции.

Источники в следственных органах сообщили «Ъ», что одним из главных потребителей подпольного банка были сельхозпредприниматели, занимающиеся производством и реализацией подсолнечника, что в Урюпинске является одним из главных и доходных видов сельхозбизнеса. Предпринимателям, сдававшим «семечку» на местный маслоэкстракционный завод, необходимо было освободиться от уплаты НДС, что и помогала сделать «банковская» группировка с помощью фиктивных фирм. Кроме того, к лжебанкирам обращались все, кому требовалось вывести деньги из легального оборота. Партнерами ОПГ, по данным «Ъ», являлось множество предпринимателей, крупный сельхозбизнес района. Стоит отметить, что «тариф» за свои услуги урюпинский подпольный банк брал ниже рыночного: если в крупных городах подобные компании взимают за обналичку 5–6% от денежных сумм, то в Урюпинске «банковский сбор» составлял 4–4,5%.

http://www.kommersant.ru/doc-rss/1883786

Похожие записи:
В 2012 году Волгоградская область среди худших регионов по росту доходов казны12 марта 2012, 12:05

Последние комментарии